Vind de UBO!

De identificatie van de uiteindelijk belanghebbende (UBO) is een essentieel onderdeel van het cliëntenonderzoek onder de anti-witwaswetgeving. Juridische entiteiten in Nederland zijn verplicht om te begrijpen wie hun UBO's zijn, en Wwft-instellingen moeten grondig onderzoek doen naar deze belanghebbenden van hun cliënten. Dit boek biedt een uitgebreide gids over dit onderwerp en bevat 100 veel voorkomende juridische structuren. Het doel is om helder te maken wie de UBO is en op welke grondslag de inschrijving in het Nederlandse UBO-register moet plaatsvinden.

Expertise van de Auteur

Dit boek is geschreven door Prof. mr. B. Snijder-Kuipers, een vooraanstaande expert op het gebied van Corporate Compliance en Anti-Money Laundering. Zij is verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) van de Radboud Universiteit en fungeert daarnaast als kandidaat-notaris bij het gerenommeerde advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek. Haar focus ligt op de (inter)nationale theorievorming omtrent integere bedrijfsvoering, toezicht, compliance en fraudebestrijding.

Inhoud van het Boek

Het boek verschaft niet alleen inzicht in de identificatie van UBO's, maar gaat ook dieper in op de juridische verantwoordelijkheden van entiteiten. Elke juridische structuur die in het boek wordt besproken, wordt vergezeld van uitleg over de relevante wet- en regelgeving alsook de noodzakelijke inschrijvingsprocedures voor het UBO-register. Dit maakt het boek een waardevolle bron voor zowel juridische professionals als voor organisaties die hun compliance-beleid willen versterken.

Continue Ontwikkelingen in de Wetgeving

De anti-witwaswetgeving is onderhevig aan veranderingen en evoluaties. Prof. Snijder-Kuipers zorgt ervoor dat de informatie in dit boek actueel en relevant is, met een diepgaande analyse van de implicaties van deze veranderingen. Haar expertise op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme garandeert dat lezers niet alleen de regels begrijpen, maar ook de onderliggende principes die deze wetgeving aansteken.

Voor Wie is dit Boek?

Dit boek is onmisbaar voor advocaten, compliance officers, bedrijfsjuristen en andere professionals die betrokken zijn bij het cliëntenonderzoek. Het biedt handvatten en praktische voorbeelden die een helder begrip van de UBO-kwestie mogelijk maken. Door de gestructureerde opzet en de heldere uitleg kunnen lezers snel de informatie vinden die zij nodig hebben, ongeacht hun niveau van expertise.

Met 200 pagina’s aan waardevolle inzichten, verschijnt dit boek in hardcover en is het een must-have voor iedereen die zijn kennis over compliance en anti-witwaswetgeving wil vergroten.