Societ� di comodo e riciclaggio denaro
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Il riciclaggio di denaro può essere effettuato in diversi modi, con diversi livelli di complessità. Uno dei metodi più comuni di riciclaggio di denaro è l'utilizzo di società di comodo. La creazione di società fittizie è diventata una pratica comune tra le persone. Chi non ha a disposizione una società di comodo, una ditta o una società di comodo per ¿fare affari¿? L'impresa fittizia è quindi un fenomeno concreto che occupa un posto effettivo nel mondo degli affari, un'entità che esiste solo in apparenza ma di cui alcuni autori hanno saputo approfittare, e in particolare i riciclatori di denaro che per primi se ne sono serviti come strumento un quadro giuridico per nascondere l¿origine illecita dei loro fondi.
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Il riciclaggio di denaro può essere effettuato in diversi modi, con diversi livelli di complessità. Uno dei metodi più comuni di riciclaggio di denaro è l'utilizzo di società di comodo. La creazione di società fittizie è diventata una pratica comune tra le persone. Chi non ha a disposizione una società di comodo, una ditta o una società di comodo per ¿fare affari¿? L'impresa fittizia è quindi un fenomeno concreto che occupa un posto effettivo nel mondo degli affari, un'entità che esiste solo in apparenza ma di cui alcuni autori hanno saputo approfittare, e in particolare i riciclatori di denaro che per primi se ne sono serviti come strumento un quadro giuridico per nascondere l¿origine illecita dei loro fondi.
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