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Le Blanchiment de Capitaux Et Financement Du Terrorisme
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Le blanchiment d'argent est un probleme tenace qui menace notre economie. Le but final du blanchiment est de reintroduire les avantages patrimoniaux illegaux dans l'economie legale, par des mecanismes financiers complexes, sans laisser de trace de l'origine illegale. Ce livre constitue une oeuvre de reference pour tous ceux qui sont impliques dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'auteur decrit meticuleusement le fonctionnement du systeme de blanchiment, les typologies et les methodes afin de pouvoir detecter a temps des transactions atypiques. La deuxieme edition traite entre autres: les adaptations et les modifications recentes de la loi anti-blanchiment * l'adaptation de la loi fiscale et le Code penal (fraude fiscale, organis�©e ou non) * une analyse de plus de 500 rapports annuels de plus de 50 Cellules de Renseignements Financiers concernant les typologies et les indicateurs de blanchiment * les nouvelles normes internationales du GAFI sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la proliferation * la nouvelle quatrieme directive europeenne anti-blanchiment.
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Le blanchiment d'argent est un probleme tenace qui menace notre economie. Le but final du blanchiment est de reintroduire les avantages patrimoniaux illegaux dans l'economie legale, par des mecanismes financiers complexes, sans laisser de trace de l'origine illegale. Ce livre constitue une oeuvre de reference pour tous ceux qui sont impliques dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'auteur decrit meticuleusement le fonctionnement du systeme de blanchiment, les typologies et les methodes afin de pouvoir detecter a temps des transactions atypiques. La deuxieme edition traite entre autres: les adaptations et les modifications recentes de la loi anti-blanchiment * l'adaptation de la loi fiscale et le Code penal (fraude fiscale, organis�©e ou non) * une analyse de plus de 500 rapports annuels de plus de 50 Cellules de Renseignements Financiers concernant les typologies et les indicateurs de blanchiment * les nouvelles normes internationales du GAFI sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la proliferation * la nouvelle quatrieme directive europeenne anti-blanchiment.
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