Compliance bancaria nella zona cemac

Questo libro fornisce risposte alle incomprensioni dei professionisti del settore bancario, alle sfide della compliance, alle sue aspettative, alla sua strutturazione e implementazione all'interno delle istituzioni soggette alla COBAC. Informa gli studenti e gli altri discenti di tutto il mondo interessati alla compliance bancaria in generale e alla compliance bancaria in CEMAC in particolare, sulla funzione di compliance. È anche uno strumento per informare e insegnare agli investitori e ai professionisti del settore bancario e finanziario nella zona CEMAC e altrove la comprensione della compliance da parte del settore bancario CEMAC e le aspettative del regolatore COBAC. Tutto questo è trattato in otto (08) capitoli che trattano rispettivamente: un'introduzione alla funzione di compliance nella zona CEMAC; la lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione; la protezione dei dati e la privacy; la governance e la struttura organizzativa; la corrispondenza bancaria e le sue sfide; gli standard internazionali e il loro impatto; la conformità alle sanzioni internazionali e la gestione delle controversie bancarie attraverso i reclami.